제15기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제4장 제16조에 따라 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
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아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오후 1시
2. 장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 16, 산업용재관 지원동 5층 1호 회의실
3. 회의의 목적 사항
가. 부의 안건
● 제1호 의안 : 2024년 회계보고 승인의 건
● 제2호 의안 : 2024년 이익금에 대한 배당금 지급의 건 (2025년 상반기 분) ● 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이상복, 전재홍 중임)
● 제4호 의안 : 임원 보수 결정의 건
4. 주주총회 소집공고의 비치
상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항에 의거하여 주주총회 소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장
나. 대리 행사 : 위임장(인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타 사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2025년 3월 10일
주식회사 에프엠웍스 대표이사 류 정 림